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安徽銅峰電子股份有限公司

關于召開2011年年度股東大會的提示公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

2012年3月10日，本公司在《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》刊登了“安徽銅峰電子股份有限公司第五屆董事會第二十次會議決議公告暨關于召開2011年年度股東大會的會議通知”，公司定于2012年3月30日（星期五）召開2011年年度股東大會，由于本次股東大會將通過上海證券交易所交易系統提供網絡形式的投票平臺，根據中國證券監督管理委員會相關規定，現將公司2011年年度股東大會的有關事項再次通知如下：

一、會議基本情況

1、本次股東大會的召開時間：

現場會議召開時間：2012年3月30日（星期五）下午14：00時整。

網絡投票時間：2012年3月30日（星期五）上午9：30—11：30 和下午13：00—15：00。

2、現場會議召開地點：安徽省銅陵市經濟技術開發區銅峰工業園鍍膜公司二樓會議室。

3、會議召集人：公司董事會。

4、會議表決方式：本次股東大會采取現場投票與網絡投票相結合的方式。公司將通過上海證券交易所交易系統向全體股東提供網絡形式的投票平臺，股東可在網絡投票時間內通過上海證券交易所交易系統行使表決權。每一表決權只能選擇現場投票或網絡投票其中的一種表決方式。同一表決權出現重復表決的，以第一次投票結果為準。