股票名稱：銅峰電子
股票代碼：600237
安徽銅峰電子股份有限公司
第六屆監事會第七次會議決議公告
本公司監事會及全體監事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
一、監事會會議召開情況
1、本次監事會會議的召開符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的有關規定。
2、本次監事會會議于2013年8月19日以書面方式向公司全體監事發出會議通知和會議文件。
3、本次監事會會議于2013年8月29日在安徽銅陵經濟技術開發區銅峰工業園公司辦公樓會議室以現場方式召開。
4、本次監事會會議應出席監事3人，實際出席監事3人。
5、本次監事會會議由監事會主席王守信先生主持。
二、監事會會議審議情況
1、審議通過公司2013年半年度報告及摘要；
監事會一致認為：
（1）公司2013年半年度報告及摘要的編制和審議程序符合法律、法規、公司章程和公司內部管理制度的各項規定。
（2）公司2013年半年度報告及摘要內容和格式符合中國證券監督管理委員會及上海證券交易所的各項規定，所包含的信息能夠從各方面真實地反映出公司2013年上半年度的經營管理和財務狀況等事項。
（3）在公司監事會提出本意見之前，未發現參與2013年半年度報告編制和審議的人員有違反保密規定的行為。
本議案同意3票，反對0票，棄權0票。
2、審議通過公司2013年半年度募集資金存放與實際使用情況的專項報告。
本議案同意3票，反對0票，棄權0票。
特此公告！
安徽銅峰電子股份有限公司董事會
2013年8月29日
