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安徽銅峰電子股份有限公司

第六屆監事會第二次會議決議公告

本公司監事會及全體監事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

安徽銅峰電子股份有限公司第六屆監事會第二次會議通知于2012年7月17日以專人送達、傳真方式發出，并于2012年7月27日上午在銅陵經濟技術開發區銅峰工業園公司辦公樓五樓會議室召開。會議由監事會主席王守信先生主持，會議應到監事3人，實到監事3人，本次會議的通知和召開程序符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的有關規定。經與會監事認真討論，形成以下決議：

一、以3票贊成，0票反對，0票棄權，審議通過《關于調整公司非公開發行股票發行價格的議案》；

二、以3票贊成，0票反對，0票棄權，審議通過《關于公司<非公開發行股票預案（修訂案）>的議案》。

特此公告！

                         安徽銅峰電子股份有限公司監事會

                                                2012年7月27日