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   安徽銅峰電子股份有限公司

第二屆第二次監事會決議公告

二零零零年七月二十三日，在公司大會議室召開了第二屆第二次監事會。應到監事5人，實到監事5人，會議程序符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》。經與會監事認真討論研究，形成以下決議：

1、2000年1—6月份（以下簡稱報告期內），公司董事會認真執行股東大會決議，勤勉履行了《公司章程》賦予的各項職責，其決策程序符合《公司法》、《公司章程》及國家法律、法規的有關規定。

2、報告期內董事、經理層在執行公司職務時未發現違反法律、法規及損害公司利益的行為。

3、一致通過了公司2000年中期報告正文及摘要，公司中期財務報告真實反映了公司報告期內的財務狀況和經營成果。

4、報告期內公司與集團公司關聯交易遵循了“公平、公正、誠實信用”的市場原則，不存在損害公司利益的情況。

                            安徽銅峰電子股份有限公司監事會

                                  2000年7月23日